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澳门博彩中介人反洗钱能力有待加强

澳门博彩中介人反洗钱能力有待加强

导读:澳门反洗钱师专业协会会长刘泽光表示,目前澳门反洗钱师有五百多人,来自十多个行业,主要有金融业、博彩业。

澳门银行业、保险业反洗钱工作做得非常好,六大博企也积极支持反洗钱,博彩中介人方面则有待加强。

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澳门反洗钱师专业协会会长刘泽光表示,目前澳门反洗钱师有五百多人,来自十多个行业,主要有金融业、博彩业。

澳门银行业、保险业反洗钱工作做得非常好,六大博企也积极支持反洗钱,博彩中介人方面则有待加强。

刘泽光表示,今年四月,该会到新加坡参与反洗钱亚太区年会,宣传澳门在反洗钱领域所作出的工作及成就,与外地银行同业交流,认为澳门反洗钱已逐步达到国际专业水平。

今年澳门首次举办反洗钱研讨会,邀请海外专家、学者、监管机构、从业人员来澳门参与,并选址在博企场所举办,让与会者亲身体验博企如何进行反洗钱工作。

今次与会代表来自美国、澳洲、新加坡、菲律宾、内地、台湾、香港及澳门。

有国家派出的十六人团队中,十一人是博彩监察的官员,相信是到澳门学习、取经,了解博彩领域的反洗钱工作。

澳门反洗钱师有五百多人,以澳门人口六十五万计算,比例不算小。

香港、台湾的反洗钱师分别有二千人及一万多人。

反洗钱师人数是资源,但数量多寡并不能反映当地反洗钱工作做得是否足够,最重要是反洗钱师是否达到专业水平。

澳门反洗钱师来自十多个行业,以银行、保险、博彩业最多,也有政府公务员、律师及当押业参与。

澳门银行业、保险的反洗钱工作做得非常好,六大博企支持反洗钱工作,博彩中介人方面则有待加强,有需要加大培训资源。