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去年澳门博企举报可疑交易1,913份 同比减8.3%

去年澳门博企举报可疑交易1,913份 同比减8.3%

  导读:澳门金融情报办公室公布2019年可疑交易报告数据,当中由博企举报的有1,913份,数量比2018年减少8.3%,而占整体比例则由56.16%上升至65.05%。

  澳门金融情报办公室公布2019年可疑交易报告数据,当中由博企举报的有1,913份,数量比2018年减少8.3%,而占整体比例则由56.16%上升至65.05%。

  该办公室指,2019年所收到的可疑交易报告总数量为2,941份,较2018年下降20.86%,主要的降幅是来自其他机构的举报,而由金融业举报的可疑交易报告数量亦有回落。

  在2016年,澳门博监局曾修订反洗黑钱指引,收紧通报要求,但维持需通报的巨额交易门坎,即金额为50万澳门元或等同其他金额的外币、与博彩或投注有关的交易。美国政府曾多次要求澳门将标准改为3,000美元,即约2.4万澳门元,认为会令澳门与国际通报标准更一致。